(SeaPRwire) – Pengguna kripto perlu mengetahui pembekal perkhidmatan mereka kerana FBI baru-baru ini telah memberi amaran kepada warganegara AS untuk mengelakkan sebarang jenis penghantaran kripto di platform yang tidak berdaftar.
Seattle, Washington 27 April 2024 – FBI telah menasihati warganegara AS untuk tidak menggunakan mana-mana perkhidmatan kripto yang tidak berdaftar melalui mana transaksi asetnya dihantar. Pada 25 April, agensi itu memberi amaran kepada pengguna untuk mengelakkan sebarang jenis urus niaga di platform terdesentralisasi yang tidak berdaftar. Disarankan untuk tidak terlibat dalam sebarang penghantaran wang kripto. Kebanyakan agensi kripto tidak berdaftar di bawah Perniagaan Perkhidmatan Wang (MSBs) di bawah undang-undang persekutuan AS. FBI juga telah menyatakan bahawa individu perlu mengelakkan semua jenis perkhidmatan yang gagal mematuhi keperluan anti-pengubahan wang haram (AML). Mereka tidak mengumpul maklumat mengenali pelanggan (KYC) dan pengguna perlu mengetahui tentang itu.
FBI telah meminta pengguna untuk menyemak sama ada syarikat kripto mereka didaftarkan sebagai MSB dengan Jabatan Wang Negara AS Jaringan Penegakan Jenayah Kewangan (FinCEN). Walau bagaimanapun, menurut notis itu, pendaftaran itu tidak dianggap sebagai “pengesyoran, pensijilan sah, atau pengiktirafan” oleh kerajaan. Begitu juga, senarai pihak ketiga tidak menunjukkan sebarang kelulusan daripada kerajaan kerana aplikasi atau aplikasi tidak memerlukan sebarang perkhidmatan undang-undang untuk disenaraikan di kedai aplikasi. Pengguna kini terdedah kepada risiko kerana mereka mungkin menghadapi ‘Gangguan Kewangan’ yang besar atau kerugian dana yang besar. Walau bagaimanapun, notis itu tidak menunjukkan fakta bahawa pihak berkuasa akan mengenakan penalti ke atas pengguna kerana ramai masih meragui sama ada ia boleh menjadi sebahagian daripada tindakan penguatkuasaan.
FBI baru-baru ini telah mengambil tindakan penguatkuasaan yang ketat terhadap perkhidmatan kripto yang tidak berdaftar yang membawa risiko kepada pengguna. Pengumuman terdahulu menunjukkan bahawa banyak kes termasuk tuduhan yang berkaitan dengan perniagaan perkhidmatan wang tanpa lesen yang menyebabkan perbicaraan pengubahan wang haram secara besar-besaran. Sebagai contoh, FBI dan agensi lain mengambil tindakan terhadap Samourai Wallet pada 24 April. Mereka kemudian merampas laman web dan menangkap dua pengasas syarikat itu. Mereka mencadangkan bahawa pengasas berkaitan dengan perniagaan penghantaran wang haram. Mereka menawarkan ciri pengacauan mata wang, teknik klasik untuk pengubahan wang haram.
Media Contact
Daniel Martin
Sumber :Daniel Martin
Artikel ini disediakan oleh pembekal kandungan pihak ketiga. SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) tidak memberi sebarang waranti atau perwakilan berkaitan dengannya.
Sektor: Top Story, Berita Harian
SeaPRwire menyampaikan edaran siaran akhbar secara masa nyata untuk syarikat dan institusi, mencapai lebih daripada 6,500 kedai media, 86,000 penyunting dan wartawan, dan 3.5 juta desktop profesional di seluruh 90 negara. SeaPRwire menyokong pengedaran siaran akhbar dalam bahasa Inggeris, Korea, Jepun, Arab, Cina Ringkas, Cina Tradisional, Vietnam, Thai, Indonesia, Melayu, Jerman, Rusia, Perancis, Sepanyol, Portugis dan bahasa-bahasa lain.