Eksklusif: Binance menggaji penyelidik teratas yang mengaku telah menemui bukti pelanggaran sanksi Iran

(SeaPRwire) –   Pada tahun 2023, perpustakaan kripto Binance didakwa melanggar undang-undang anti-pencucian uang dan mengetahui pelanggan mereka serta melanggar sanksi. Perusahaan itu setuju membayar $4,3 miliar, salah satu dari denda perusahaan terbesar dalam sejarah Amerika Serikat. Pada saat yang sama, pendiri Binance, Changpeng Zhao, bersalah bersumpah kerana gagal melaksanakan pengawasan yang tepat, dan kemudian dihukum penjara selama empat bulan. Sebagai tindak balas, Zhao setuju untuk turun sebagai CEO di Binance dan syarikat itu setuju untuk menjalani pemeriksaan kerajaan, untuk memasuki fasa baharu “kematangan pengawalan”. 

Namun, Binance nampaknya tidak mematuhi janji itu. Menurut beberapa sumber dan dokumen dalaman yang dilihat oleh , penyiasat dalam pasukan pematuhan syarikat itu menemui bukti bahawa entiti yang berkaitan dengan Iran telah menerima lebih daripada $1 bilion melalui pertukaran itu dari Mac 2024 hingga Ogos 2025, yang berpotensi melanggar peraturan sanksi. Transaksi itu melalui Binance menggunakan stablecoin Tether pada blockchain yang dikenali sebagai Tron.

Sebelum penyiasat mengumumkan penemuan melalui laporan dalaman, sekurang-kurangnya lima orang telah dipecat bermula akhir 2025, menurut sumber-sumber itu, yang bercakap dengan dengan syarat mengekalkan kerahsiaan kerana takut akan akibat undang-undang. Sekurang-kurangnya tiga daripada penyiasat itu berasal dari latar belakang penguatkuasa undang-undang di Eropah dan Asia. Beberapa orang mengambil peranan kepimpinan di Binance dan bertanggungjawab terhadap siasatan kewangan khas dan global, termasuk yang berkaitan dengan pengeluaran sanksi dan pembiayaan anti-terorisme.

Sebab sebenar penggantian mereka tidak dapat ditentukan. Beberapa daripada bekas pekerja itu mengumumkan secara terbuka bahawa mereka meninggalkan Binance pada dan tidak menyatakan keadaan perpisahan mereka. Setiap orang daripada mereka enggan memberi komen.

Dan, selain daripada penggantian penyiasat, sekurang-kurangnya empat pekerja pematuhan utama telah meninggalkan atau telah didorong keluar dalam tempoh tiga bulan lepas, menurut sumber dan maklumat yang boleh didapati secara umum.

“Itu agak mengejutkan bahawa itu berlaku di bawah pemeriksaan dengan penyiasat dalaman [Binance],” kata Robert Appleton, seorang rakan syarikat di firma undang-undang Olshon Frome Wolosky yang mengetuai kes-kes sanksi dan berkaitan dengan Iran di DOJ, kepada .

Masalah penggantian itu sepadan dengan beberapa perkembangan politik Amerika yang memberi manfaat kepada Binance. Itu termasuk tindakan Presiden Donald Trump untuk mengawasi kripto dan kebenarannya memberi amnesty kepada Zhao pada Oktober untuk kesalahan bersumpah tahun 2023 beliau. Amnesty itu datang selepas pasukan Zhao menyewa ahli undang-undang di Washington, DC dan selepas Binance membantu projek kripto keluarga Trump, , melancarkan stablecoin mereka sendiri.

Berita tentang Binance menggantikan pekerja pematuhan juga datang semasa syarikat itu mencari pengganti untuk Noah Perlman, seorang bekas pendakwa Raya Amerika yang berkhidmat sebagai pegawai pematuhan utama, dan datang sebagai penggantian yang terkenal untuk Binance pada tahun 2023. Perlman masih bersama syarikat itu. Menurut sumber yang dikenali, yang bercakap dengan dengan syarat mengekalkan kerahsiaan untuk membincangkan dinamik syarikat dalaman, Perlman bercadang untuk beralih keluar daripada syarikat itu pada akhir tahun ini. Rancangan beliau tidak berkaitan dengan penggantian penyiasat, kata sumber itu.

“Sebagai dasar dasar, kami tidak boleh memberi komen mengenai siasatan yang sedang berjalan. Binance berhasrat untuk mematuhi semua peraturan sanksi yang terpakai di pasaran yang ia beroperasi,” kata seorang pembicara Binance dalam kenyataan, menambah bahawa syarikat itu tidak boleh memberi komen mengenai kes-kes peribadi tertentu dan bahawa pekerja yang melanggar dasar syarikat boleh didismiss.

“Kami terus bekerjasama rapat dengan rakan-rakan penguatkuasa undang-undang untuk melindungi pengguna kami dan ekosistem yang lebih luas. Keahlian teras dan pasukan yang mengetuai usaha-usaha ini masih kekal,” kenyataan itu berterusan.

Pendekatan pematuhan baharu

Dibina pada tahun 2017, Binance cepat naik menjadi perpustakaan kripto terkemuka di dunia. Tetapi dengan pertumbuhan yang luar biasa itu, datanglah sejumlah besar kebimbangan peraturan dan undang-undang. Di tengah siasatan daripada DOJ terhadap operasi pertukaran itu, Binance telah mengadakan kempen untuk mengubah imejnya, termasuk membina pasukan pematuhan mereka dengan pejabat-pejabat penguatkuasa undang-undang terkenal dari seluruh dunia.

Apabila DOJ mengumumkan penyelesaiannya dengan Binance pada November 2023, pendakwa mengatakan bahawa syarikat itu dan pendirinya, Zhao, telah mengutamakan kekayaan daripada pematuhan peraturan dan memudahkan berjuta-juta dolar dalam transaksi haram antara pengguna di negara-negara seperti Iran, Cuba, dan Syria. “Strategi korporat yang meletakkan keuntungan daripada pematuhan bukanlah jalan ke kaya raya; itu adalah jalan ke penuntutan federal,” kata Timbalan Ketua Pendakwa Raya Lisa Monaco.

Zhao setuju untuk turun sebagai CEO, dan syarikat itu berkata dalam bahawa penyelesaian itu membolehkan Binance “membuka muka kepada babak cabaran namun transformatif tentang pembelajaran dan pertumbuhan.” Tak lama selepas itu, Binance mempromosikan Richard Teng, seorang bekas pengawas kewangan di Singapura dan Emir Arab Bersatu, sebagai CEO. Satu tahun kemudian, pada November 2024, Binance merancang untuk meningkatkan bilangan pekerja pematuhan tetap mereka sebanyak 34% kepada 645 pada akhir tahun.

Dalam senarai pekerjaan , Binance masih sedang mencari pekerja untuk lebih daripada sebeleran jawatan pematuhan.

Adakah anda seorang pekerja semasa atau bekas pekerja Binance atau mempunyai maklumat mengenai syarikat itu? Anda boleh menghubungi Leo Schwartz di Signal pada 856-872-2064 atau Ben Weiss di Signal pada @bdanweiss.123.